A
efecto de proteger el sistema financiero y la economía nacional, así como
fomentar la coordinación interinstitucional para investigar y perseguir los
delitos tipificados como "promotores del crimen organizado", entrará
en vigor en México, la coloquialmente conocida como Ley contra el Lavado de
Dinero; o de forma precisa, Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Esta
nueva disposición obliga innovadoramente a todas las personas morales y las personas
físicas a coadyuvar con el Gobierno Federal a identificar y prevenir las
denominadas ORPI (operaciones con recursos de procedencia ilícita), pues son
precisamente estas operaciones como la economía informal, la corrupción y la
delincuencia organizada las que desaceleran el ritmo del desarrollo social, no
solo mexicano, sino internacional.
COPARMEX Nuevo León los invita al
desayuno-presentación de esta nueva ley.
Mas informes con la Lic. Gladys E. Lara (Teléfono
52 81 8625 9117) o al correo electrónico: eventos@coparmexnl.org.mx
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