miércoles, 31 de julio de 2013

Coparmex Nuevo León invita a la presentación de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero



A efecto de proteger el sistema financiero y la economía nacional, así como fomentar la coordinación interinstitucional para investigar y perseguir los delitos tipificados como "promotores del crimen organizado", entrará en vigor en México, la coloquialmente conocida como Ley contra el Lavado de Dinero; o de forma precisa, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Esta nueva disposición obliga innovadoramente a todas las personas morales y las personas físicas a coadyuvar con el Gobierno Federal a identificar y prevenir las denominadas ORPI (operaciones con recursos de procedencia ilícita), pues son precisamente estas operaciones como la economía informal, la corrupción y la delincuencia organizada las que desaceleran el ritmo del desarrollo social, no solo mexicano, sino internacional.

COPARMEX Nuevo León los invita al desayuno-presentación de esta nueva ley.



Mas informes con la Lic. Gladys E. Lara (Teléfono 52 81 8625 9117) o al correo electrónico: eventos@coparmexnl.org.mx

No hay comentarios.:

Publicar un comentario